г.Москва, м. Беговая, Хорошёвское шоссе,
32А
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб.Вс выходные
Консультация
г.Москва, м. Беговая, Хорошёвское шоссе,
32А
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб.Вс выходные
Консультация

В каких ситуациях компания вынуждена проводить уголовно-правовой аудит

  • Когда компания получает запрос от правоохранительных органов о предоставлении информации или документов, будь то касательно самой компании или её контрагентов.
  • Если руководство вызывают на допрос в полицию.
  • В случае проведения доследственной проверки или расследования уголовного дела в отношении контрагентов.

Результаты аудита

  • Идентифицированы бизнес-процессы и сделки с потенциальными уголовными рисками.
  • Определены лица, подвергающиеся риску уголовной ответственности. Разработаны проекты пояснений и усилены меры защиты для них.
  • Уменьшен риск привлечения внимания правоохранительных органов и предъявления претензий со их стороны.
  • Большинство рисков были выявлены и сведены к минимуму к моменту начала проверки полицией.
  • Увеличена стабильность и защищенность функционирования компании в случае возникновения претензий от правоохранительных органов.
  • Компания готова к прохождению полицейской проверки и обеспечивает свою присутствие на рынке после ее завершения.

В процессе аудита адвокаты из юридической конторы «Law Factory» (Фабрика Права) с многолетней практикой тщательно рассмотрят сложившуюся проблему с различных точек зрения и разработают наиболее компетентный алгоритм для ее решения.

Этапы проведения аудита

Адвокаты МГКА «Law Factory» (Фабрика Права) проведут аудит в несколько этапов.

Изучение деятельности компании:

  • Анализ финансово-хозяйственной схемы организации или конкретной сделки.
  • Выявление обстоятельств, содержащих признаки неправомерности.
  • Определение фактов, подлежащих доказыванию правоохранительными органами.
  • Правовая оценка выявленных рисков.

Разработка мер по обеспечению защиты:

  • Подробное описание существующих рисков, а также причин их возникновения и возможных последствий.
  • Составление перечня мероприятий по снижению рисков.
  • Подготовка плана действий по снижению рисков, включая указание необходимых ресурсов, назначение ответственных и определение сроков реализации.

Осуществление мер по обеспечению защиты:

  • Мониторинг выполнения плана действий по снижению рисков.
  • Разработка проектов пояснений для лиц, подвергающихся уголовным рискам.

Не можете понять, какая именно услуга нужна вам?

Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и наши адвокаты подскажут Вам, как проще всего разобраться в Вашей проблеме

    Схема
    работы

    Схема работы

    Схема работы

    Отправьте заявку
    или позвоните

    Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки

    Позвоните нам
    Схема работы

    Наш консультант
    уточнит детали

    Мы свяжемся с вами и уточним все детали вашей проблемы

    Схема работы

    Подготовим выгодное
    предложение

    Мы специально для вас предложим несколько вариантов разрешения проблемы

    Схема работы

    Начнём работать
    над вашими задачами

    Сразу же начинаем составление правовых документов и их экспертизу

    Документы

    Заявление о встрече с подсудимым, содержащимся под стражей
    Заявление о выдаче исполнительного листа по уголовному делу
    Заявление об ознакомлении с материалами уголовного дела
    Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением
    Ходатайство об отводе
    Ходатайство о вызове свидетелей
    Ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле
    Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке
    Ходатайство об истребовании доказательств
    Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания
    Ходатайство об отложении судебного заседания
    Ходатайство на УДО осужденного от потерпевшего

    Не можете понять, какая именно услуга нужна вам?

    Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и наши адвокаты подскажут Вам, как проще всего разобраться в Вашей проблеме

      Команда

      Команда

      наш коллектив

      Романовский Сергей Александрович

      Председатель коллегии адвокатов

      Регистрационный номер в реестре членов Адвокатской палаты Москвы: 77/13183

      Юридический стаж: 13 лет

      Подробнее об адвокате

      наш коллектив

      Субботина Елена Евгеньевна

      Заместитель Председателя коллегии адвокатов

      Регистрационный номер в реестре членов Адвокатской палаты города Москвы: 77/15355

      Юридический стаж: 12 лет

      Подробнее об адвокате

      наш коллектив

      Семяновский Дмитрий Александрович

      Адвокат партнер коллегии

      Регистрационный номер в реестре членов Адвокатской палаты Москвы: 77/15884

      Юридический стаж: 10 лет

      Подробнее об адвокате

      Отзывы

      Отзывы

      Если у вас остались вопросы,
      обратитесь к нашим адвокатам

      Для того, чтобы понять, как действовать в вашем случае, пожалуйста, заполните форму обратной связи. Кратко опишите вашу ситуацию, отправьте заявку и получите консультацию в течении 10 минут.

        В соответствии с федеральным законом Российской Федерации
        от 27 июля 2006 года №152 "О персональных данных"
        - мы гаранитируем полную анонимность всех консультаций